欺诈新闻资料

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五金店业者坠落欺诈圈套损失340万令吉

（新山7日讯）一名62岁的本地籍五金店业者坠入固定储蓄计划欺诈圈套，间中2年曾收到7万令吉储蓄利息，让他没有怀疑并继续增加储蓄，结果最后无法撤回投资，反倒损失340万令吉。柔佛州总警长古玛今日发文告指出，柔州警方于5月5日接获上述报案，受害人在2018年1月结识一名本地女子，对方声称是吉隆坡一家银行机构的经理，提供利率优惠的固定储蓄计划。他说，受害人相信并感兴趣，于是在2019年4月3日至2023年3月23日期间，使用4张银行支票和6张以丰隆投资及保险有限公司名义的支票付款给女子，总数为340万令吉。 “据受害人表示，他在2020年曾收到7万令吉储蓄利息，以致他没有多加怀疑，继续增加储蓄。然而，2024年1月，当受害人想要撤回另一项福利时，女子却给出各种理由推卸。” 古玛说，受害人开始感到怀疑，向相关银行部门核实却被告知，该女子提供的付款收据是假的，且没有受害人及受害人公司名下的定期存款。受害人向对方支付的所有款项均记录在另一个人的帐户中。警方目前援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）进行调查，并提醒民众提高警惕，不要相信任何未经查核的优惠，或通过警方商业罪案调查部的社交网站，关注商业犯罪运作模式的信息，避免陷入圈套。此外，民众在进行付款并下载“Whoscall”应用程序之前，可先使用警方的“Semak Mule”系统，以降低成为欺诈受害者的风险。警方也呼吁民众若是欺诈案受害者，应立即拨打997联系国家诈骗反应中心（NSRC），采取初步行动阻止资金从嫌疑人账户外流。

1星期前

涉嫌索贿3000令吉称可减少罚款内贸局执法员被控欺诈

槟州西南区国内贸易及生活费局一名执法员助理，涉嫌向一名男子索贿3000令吉，今早在北海地庭面控不认罪后，获法官批准以8000令吉保释候审

3星期前

越南女首富张美兰诈财遭判死刑外加钜额罚款

张美兰（中）周四出庭面审聆听裁决时表现冷静。胡志明市人民法院裁决，张美兰涉欺诈、贪腐案等3项罪名成立，判处死刑，外加一笔钜额罚款。

1月前

涉欺诈或当钱骡狮城289人被查最小仅16岁

（新加坡29日讯）新加坡有289人涉嫌欺诈或充当钱骡被当地警方调查，其中最年轻的仅16岁，涉及总金额逾900万元（新币，下同；约3151万6855令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告指出，新加坡商业调查局联合7大警署从3月15日至3月28日，展开为期两周的执法行动。 175名男子和114名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16至73岁。文告指出，被调查的嫌犯相信涉及超过1400起诈骗案，包括假朋友、电子商务、求职、钓鱼、投资和冒充政府官员等诈骗案，涉及总金额超过900万元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务的罪名。根新加坡法律，欺诈一旦罪成，将面临最长10年监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元（约175万1167令吉）罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，将面对最长3年监禁，最高12万5000元（约43万7742令吉）罚款，或两者兼施。

2月前

无印良品遭冒名诈骗勿点击“合作电邮”链接

大马无印良品（MUJI Malaysia）提醒民众提防欺诈性的假冒合作电子邮件。

2月前

银行职员深陷赌海以高回报率诱骗百万 17人上当

（新加坡12日讯）深陷网上赌博，银行职员以高回报率的定存和投资项目诱导客户注资，再拿他们的钱为自己的赌博账户充值，17人被骗超过百万元（新币，下同）。被告罗胜阳（30岁，译音）面对22项包括欺诈、失信、伪造文件等控状，他早前承认其中9项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢5年8个月。根据案情，被告案发时是大华银行职员，受雇于2018年5月7日，2022年7月22日被银行停职，并在2023年1月5日被解雇。警方在2022年7月21日至2023年3月7日期间，接到了19起针对被告的报案，指他欺骗了17名不同的受害者投资大华银行产品。案情揭露，被告一般会以高回报的投资为诱饵，诱导受害人把钱放进定期存款或进行银行投资，实际上这些钱都被转进他人的银行户头，以及让他用作赌博资金。被告瞄准了那些他掌握联系方式的大华银行客户，这些客户过去曾从他那里购买过银行的产品，或在银行路演（roadshow）与他接触过。发出虚拟账户　让受害者信以为真他还利用大华银行的文件为他的骗局披上“合法”的外衣，向受害者做出虚假保证，称受害者的钱正按照承诺投入到产品中。当有其中两名受害者察觉异样怀疑被告时，后者甚至保证说他是大华银行的职员，不可能是骗子，还让对方联系银行查证。他还会发出虚拟账户欺骗一些受害者，让他们相信自己投资的钱进行了实质交易，但事实并非如此。他也会向受害者提供贷款协议，令骗局看起来更逼真。被告一共骗取了受害者共计116万4137元（约409万6640令吉），迄今为止，他只归还部分受害者4万5000元（约15万8356令吉）。年近八旬老妇　被骗8万新元棺材本不少乐龄人士“中招”，年近八旬的老妇被骗走8万元（约28万1522令吉）棺材本。案情显示，79岁老妇艾莎于2022年12月28日报案，指遭被告欺骗，同意将多笔款项转入多个银行账户，用于虚假的的定期存款，结果损失了8万元。 2022年12月9日至2022年12月20日期间，被告以年利率为4%和4.1％的定期存款产品诱骗艾莎，让她相信资金是用于银行提供的定期存款产品，但实际上这些钱都让被告用作在线赌博账户充值。被告甚至有一次以提供她150元（约527令吉）超市礼券为诱饵，引艾莎出来与他见面，从而骗对方继续进行“投资”。　革职与调查期间再骗逾76万新元案情也揭露，东窗事发后，被告于2022年7月22日被停职，但他之后继续骗取了13名受害者超过70万元（约246万3325令吉）。被告被正式解雇后，于隔天第一次录口供，尽管他知道自己正在接受商业事务局（CAD）的调查，也被明确告知不得招揽或联系任何客户及职员，他依然没有悔意，反之又骗了3名受害者6万元（约21万1142令吉），这些钱同样是用来赌博。

2月前

带你看世界

假手机换5000台真iPhone 2华裔涉诈骗恐监禁20年

两名旅居美国的中国籍男子以“狸猫换太子”的手段，用盗版故障iPhone到苹果公司门店更换全新正版iPhone，数量共达5000台，陪审团判定两人犯下邮件欺诈罪和串谋邮件欺诈罪，定于6月21日量刑，两人将面临最高20年的监禁。

3月前

带你看世界

涉欺诈转移392万承包商认罪监1年

一名承包商欺诈转移及隐瞒一笔属于Energy Think Tank公司的近400万令吉资金罪成，今日遭地庭判决监禁一年。

3月前

法国天然矿泉水以自来水充当？至少三份一品牌存欺诈

近日法媒爆料，法国近三份之一的矿泉水品牌存在作假和欺诈行为，仅用净化处理的自来水充当。雀巢承认旗下主要品牌，包括Perrier和Vittel使用紫外线和活性碳过滤器处理水后出售。

3月前

分别在2法庭被控主妇涉骗2女126万

一名华裔家庭主妇涉嫌在奢侈品牌商品欺诈案中欺骗两名女性，今日在两个法庭上被控，涉及的金额为126万7810令吉，涉及的商品包括爱马仕手提包、劳力士手表和香奈儿鞋子。

4月前

狮城二三事

谎称协助顾客签订风水课程业务主管判监两年又10个月

谎称能协助客户签订风水师叶威明的风水课程和海外之旅，业务主管一年欺骗11人超过9万5000新元，将骗取的金额全花在偿还债务和奢饰品上，被判监禁两年又10个月。

4月前

狮城二三事

关注东海岸

属欺诈行为非灾黎勿登记领援金

吉兰丹州大臣拿督纳苏鲁丁表示，疏散中心是给真正受水灾影响的灾黎落脚的，希望登记入住者不存在欺诈行为，以搏取水灾援助。

5月前

关注东海岸

庇朥国席民兴党候选人阿兹曼被控欺诈

在第15届全国大选代表民兴党在瓜拉庇朥国席竞选的候选人拿督阿兹曼依德里斯，今日在丹州日里县推事庭，因为涉嫌于2年前在一宗不存在的树桐生意欺骗一名男子的17万1500令吉而被控上庭。

6月前

财经Espresso｜政府明年开始无须补贴英达丽水

天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米昨日在国会披露，财长机构（MOF INC）属下的英达丽水（IWK）预计从明年开始便无需政府的补贴，原因是…… 【今日财经重点消息】马币全日跌7.09点马币兑美元RM4.7065 政府明年开始无须补贴英达丽水上市公司大股东资产被没收

6月前

狮城二三事

被控操纵公司股价欺诈等狮城东方集团前总裁监9年

（新加坡8日讯）新加坡东方集团前总裁因操纵公司股价、教唆他人伪造文件、欺诈等，被判9年监禁。《8视界新闻网》报导，新加坡警方和总检察署发表联合文告说，该集团前总裁李望兴承认在2015年4月到2016年1月之间，同公司前财务总监李旺（译自Lee Ong）、前投资者关系经理张勇文（译自Chong Yong Von），以及两名股东陈秀娟（译自Tan Seow Juay）和陈玉玲（译自Chan Geok Leng）串谋，推高东方集团股价。 5人操控超过50个交易户头，这些账户由他们以及另外至少6人设立，并通过这些户头进行股票买卖，而李望兴负责指示操纵。他们在9个月内，通过操纵账户进行了超过3亿3900万元（新币，下同；约11亿6774万1784令吉）的股票交易，占市场总交易量的80%，这使东方集团股价飙涨超过300%。为获得资金，李望兴挪用公司储存在办公室保险箱的50万元（约172万2333令吉）现金、隐瞒实际股价并以集团股份作为抵押向3家金融机构贷款，导致这些机构损失超过38万元（约130万8973令吉）。李望兴也伪造文件，诱导公司支付总额65万元（约223万9032令吉），进行虚假采购，以骗取这笔资金。另外，有7人因允许股票户头被操控，面对1到8项指控，其中6人已认罪，被判罚款1万9000元（约6万5449令吉）到5万4000元（约18万6012令吉）。

6月前

狮城二三事

AI来势汹汹人们患上AI焦虑症

科技巨头们正竞相创造比人类更聪明的AI，但同时，人们也越来越担心人工智能（AI）有一天会毁灭人类。

7月前