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保释金

4小时前
2月前
2月前
2月前
3月前
8月前
(新加坡8日讯)涉及超过10亿元(新币,下同;逾35亿令吉)投资骗案的新加坡前公司董事黄有志,被爆宣告破产后不仅有能力筹集600万元(约2127万6312令吉)保释金,还试图购买外国假护照,并动用存在外国银行的逾2000万元(7094万0658)资产。 《8视界新闻网》早前报道,36岁的黄有志在上个月31日和昨日分别被加控了企图洗黑钱和伪造文件的罪状,法官已下令取消他的保释资格。 宣告破产仍能筹集600万新元保释金 庭上揭露,黄有志2021年被控,之后陆续被加控,到了2023年他已面对多达105项罪状,涉嫌欺骗投资者投入约15亿元(约53亿1907万8000令吉)参与镍(nickel)贸易的投资计划。 由于涉案金额庞大,案件已移交新加坡高庭等待审理,法官同时在去年初将他的保释金额提高到600万元,他也一度因无法筹足保释金而被关押。 不过,随着他今年再度被加控,控方在庭上揭露,黄有志后来不仅筹集到保释金保释外出,更是在保释期间犯下如今被控的新罪状。 根据控方的陈词,黄有志在2022年12月判为破产人士,在保释金额提高到600万元后,他仍筹集到足够的保释金,之后顺利担保外出,但却伺机再度犯案。 根据控方,黄有志的父亲和另外一个担保人分别承担了450万元(约1595万7234令吉)和150万元(约531万9078令吉)的担保金,在2023年3月份将他保释外出,但他的第二个担保人之后再去年6月底换成他的岳父。 而他们所支付的保释金,大部分都是黄有志自己出的钱,或者黄有志的友人代付的。其中他的岳父就坦白自己不曾掏出任何款项来担保他。 保释外出后,黄有志无视自己是个破产人士身份,在去年10月和11月两次试图转售一间店屋,并试图从中获利。 主控官说,有关店屋属于“赃物”,黄有志早前利用赃款购入店屋,并注册在妻子的名下,新加坡商业事务局在售屋所得需充公的前提下,在去年同意可转售店屋,但他却试图从中非法牟利,试图从两个潜在买家那里取得各50万元(约177万3026令吉)的款项。 所以在完成调查后,黄有志再被控3项最新控状,其中两项是企图洗黑钱的罪状,另一项则是他被指伪造店屋的选购权合同。 试图购买外国护照动用外国庞大资产 在新口坡宣告破产后,黄有志却大言不惭说他在外地还有逾2000万元的资产,也可随时从一些人手中调动大笔现金。 根据控方的陈词,黄有志承认从一名不明人士那里获得了至少175万元(约620万5591令吉)的现金。 他也向这名不明人士说他在外国还有庞大的资产,当中在英国的一个银行户头里就存有逾2000万元的存款。 另外,黄有志新加坡的护照已被没收,调查却发现他有联络可购得一本斯洛文尼亚的护照,这本护照贴着黄有志照片,但取了个洋名“Materska Vitomir”,对此,黄有志表示他想用这个身份解锁在外国的资产。 主控官表示,黄有志有巨大的潜逃风险,申请取消他的担保,法官最后批准了控方的申请,黄有志目前已被还押,新罪状的案件将在3月8日进行审前会议。
9月前
(新加坡16日讯)误坠冒充中国官员的骗局,23岁女子被骗走近3万新元“保释金”,还自拍绑架视频,幸好警方在接获报案的6小时内找到受骗女子。 新加坡警察部队昨日发文告说,今年1月以来,已有至少62人落入假冒官员骗案,损失总金额至少690万元。 其中一宗案件,警方于4月12日接获一名23岁女子被绑架的报案。女子在中国的父母收到一段视频,女儿的手脚被捆绑,一名讲华语的陌生人向他们索取赎金。 裕廊警署、刑事侦查局、警察情报局,以及商业事务局的查案人员随即展开调查,6个小时内在一家酒店找到受害女子,证实她是假中国公安骗局的受害者。 初步调查显示,受害者本月接到一通声称来自移民与关卡局人员的电话,指她有一个非法冠病药物的包裹被扣留在关卡。骗子以调查为由,把电话转给假扮“中国公安”的同伙,并要求受害者在调查期间,每天通过社媒短信向“中国公安”报到6次。 骗子也声称,若受害者无法缴交“保释金”,可能被遣送回国。受害者深信不疑,竟将15万元人民币(约2万9000新元)汇入由骗子控制的银行户头。 4月10日,骗子指示受害者与外界断绝联系以协助调查,并要求她拍摄一段手脚被捆绑的视频,假装被捕。骗子告诉受害者,这段视频将用于诱捕犯罪团伙的其他成员。在受害者不知情的情况下,骗子利用她拍摄的视频勒索她的父母。 上述案件的调查仍在进行。文告没有提及有人落网。 警方于4月12日和13日还追踪到另外两男一女。他们相信都坠入类似骗局,过程中还涉嫌帮助诈骗团伙洗钱。其中一人被骗89万1000元人民币的“保释金”。 警方说,冒充中国官员团伙的惯用诈骗手法如下: 受害者通常会收到第一个骗子打来的电话,声称是政府官员,并指受害者滥用身份注册银行户头、信用卡或手机号码,涉及洗钱或其他犯罪行为。受害者有时也会被告知,当局没收了他们的包裹,里头有违禁品,或被告知涉嫌参与散播谣言。 第一个骗子过后会将受害者的电话,转给第二个骗子,后者自称是“中国官员”。这时受害者会被告知,他们正在接受犯罪或洗钱活动的调查。骗子下来会要求受害者转用WhatsApp、Telegram或其他社交应用程式沟通。 “中国官员”随后可能会指示受害者,交出银行户头信息、为助查而必须向第三方银行账户转账、开设新银行账户、随时报告行踪并不得泄漏调查细节,以及与身份不明的人见面并交出、收下或签署假文件等。 文告说,骗子有时还会骗受害者,让他们待在骗子安排的“安全屋”里与世隔绝,并要求他们拍摄一段自己被绑架的视频。这些视频后来就会发送给受害者的亲属,用来勒索赎金。 警方:未经批准 海外机构无权在新执法 新加坡警察部队强调,政府官员不会通过电话联系公众,声称公众在海外触法,或在电话中将公众转介给海外执法官员,因此公众切勿理会这类电话。未经政府批准之前,海外机构无权在新加坡展开执法行动、逮捕任何人或要求公众协助任何形式的调查。 公众可拨警方热线1800-255-0000,或拨打999报警求助。此外,公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688,或上网www.scamalert.sg,了解更多防范骗案信息。
2年前
(新加坡23日讯)涉及超过10亿元(新币,下同)骗案的公司董事黄有志,通过律师申请将保释金从600万元减至500万元,但被法官拒绝。 《联合早报》报导,由于担保人筹不到保释金,黄有志(35岁)自1月19日还押至今已有一个多月,他的代表律师今日提出申请,要求法官降低保释金额。 被告案发时是两家公司的董事,他面对包括欺骗、伪造文件和严重失信等共105项控状,控状指该两家公司从2016年至2021年间,欺骗约958名投资者投入约14.6亿元参与镍(nickel)贸易投资计划,自己涉嫌从中得益4.8亿元。 案件之前过堂时,控方指被告曾透露他在国外有约1.07亿元资产注册在不同人的名下,这显示被告有弃保潜逃的风险。 但是,在新提呈的一份宣誓书中,被告却通过代表律师表示自己无法动用海外资产,也完全联系不上拥有这些资产的一名女士。 法官点出,被告曾在另一份宣誓书中声称有信心获取至少5000万元资产,两份宣誓书的内容有出入,被告的话让人质疑。 被告的担保人是自己的72岁父亲,律师表示他没办法筹到600万元,就算保释金调低,也必须再找另一名担保人一起分担。 法官则指律师没有提出第二名担保人的身份,最终拒绝辩方的申请,但允许由两个担保人分别承担500万元和100万元保释金,或分别承担450万元和150万元的保释金。 若担保人还是筹集不了保释金,被告将被继续还押。案件随后交由新加坡高庭审理。
2年前
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2年前
2年前
2年前
(新加坡26日讯)涉文礼持刀砍人案的2名青年被告原本已获保释,但一人因违反保释条件,另一人则没有钱缴付保金,两人再度还押。 《早报网》日前报道,2名被告涉嫌今年4月6日傍晚5时左右,在新加坡文礼通道第175座组屋的露天停车场持刀砍伤两人。 这起引人关注的案件今早再度过堂,2名被告上个月刚通过律师争取到保释,但情况却又出现转折。 面对2项持危险武器蓄意重伤他人,以及2项参与私会党罪名的莫哈默·沙吉(20岁),在保释期间违反宵禁条件,如今须再度还押。 面对同样4项罪名的另一名19岁被告,则凑不齐所需的保金而继续还押。他的4万元保金分为2万5000元现金及1万5000元的非现金资产(non-monetary security)。 代表律师Vadi Pvss今早申请将保金的现金数额减至1万5000元(新币,下同),理由是家人凑不足2万5000元现金。 由于控状指他仅13岁就加入私会党,因此受儿童与青少年法令的保护,媒体不能报道可泄露他身份的资料。 妻子写信给总理公署请求调整保金 律师透露,19岁被告的妻女身体状态不好,家中陷入经济困境,妻子还特地写信给总理公署请求调整保金。 法官认为,妻子可以等待总理公署的回复,但法庭没有充足理由对保释金做出调整,驳回这项申请。 另外,控方表示卫生科学局和医疗报告还未出炉,要求将案件展期4周。 律师指控方上次就以这个理由要求展期,也曾表明会对被告加控,但目前还没有结果。对此,法官提醒控方尽快向当局索取所需的资料。 案展6月23日再过堂。
2年前
3年前
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